加拿大皇家骑警的报告披露了关于GTA男子和他的“骆驼脚趾”假玩具的新细节

环球新闻获得了有关多伦多地区一名神秘男子的新细节，这名男子在加拿大有史以来最大的假卡通案件中被悄悄定罪。

加拿大皇家骑警最新发布的调查报告显示，何代雄是一名富裕的加拿大华裔商人，在他被捕时，他拥有一家大型中国超市，该超市位于多伦多斯卡伯勒地区。

报告显示，在2022年5月被捕之前，他在2021年期间将90箱500美元的可疑货币存入了大多伦多地区三家主要银行的商业和个人账户；在这些硬币进入加拿大金融系统之前，警方缴获了其中的9个盒子，共计4500枚硬币。

皇家骑警的报告称，调查人员得出结论，在加拿大最大的城市，他并不是唯一一个分销假币的人，这表明存在一个“分销网络”。

现年70岁的他逃脱了大多数公众和媒体的关注，他未经宣布认罪，承认使用和持有假币，并在2022年5月被捕后迅速在纽马克特法院缴纳了10万美元的罚款。他没有在监狱里呆过，在缴纳罚款后，对他的私藏指控被搁置。

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加拿大皇家造币厂已公开淡化其伪造2加元硬币的问题，认为问题不大。

然而，加拿大皇家骑警的报告显示，造币厂在2021年6月私下告诉加拿大皇家骑警，他们对流通的2元硬币进行了随机抽样，“确定多伦多地区有大量的2元硬币假币在流通。”

直到现在，关于里士满山商人拥有数千张假币并存放这些假币的细节，以及皇家骑警是如何抓住他的，仍然是一个严格保密的谜。

《环球新闻》根据《信息获取法》获得了一份43页的皇家骑警调查报告。

这份报告是由加拿大皇家骑警位于多伦多西部支队的大多伦多地区严重和跨国有组织犯罪部门编写的。

何代雄是谁？

加拿大皇家骑警2022年的报告称，他被捕时是一名商人和超市老板。

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他在多伦多三家银行的个人和商业银行账户里存入了装满500个2元硬币的大箱子。这些银行包括汇丰银行、皇家银行和蒙特利尔银行的分行，他在这些分行存放硬币，有时一次多达6箱。

2021年年中，加拿大皇家造币厂正在悄悄地对这张照片中所示的500元2元硬币进行抽样，以检测假币。在2020年大流行期间，它停止了检查计划。环球新闻获得的加拿大皇家造币厂照片

根据这些信息，环球时报发现，何某的住所在里士满山，在他被捕时，他被列为斯卡伯勒一家庞大的亚洲超市Field Fresh supermarket Inc.的总裁、财务主管和老板。

Field Fresh成立于2016年，位于Steeles Ave. E. 5661号，占地6.5万平方英尺，是T&T Market的旧址。

公开记录显示，他的住所是一栋有三个车库的房子（没有登记在他的名下），他开着一辆价值8.2万美元的新奔驰轿车。

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他通过律师拒绝回答问题或发表任何评论。

Fresh Field的一位自称是店长的女士表示，何某已不再是店主。当被问及新老板是谁时，店长敦促记者弄清楚，不要再打电话来。

公司记录显示，一家编号为1000575070 Ontario Inc.的公司自2023年6月以来一直使用“Field Fresh Supermarket”的商业名称。

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该公司注册的总部地址与他宣布的住所里士满山地址相同，但高管和董事不同。仍然活跃的Field Fresh Supermarket Inc.和1000575070 Ontario Inc.之间的关系，如果有的话，从记录中是不清楚的。

尽管这位商人认罪，加拿大皇家骑警还是对调查报告进行了大量修改，删掉了整整8页，甚至更多的整段文字。

然而，未切除的部分引发了新的问题，即一个或多个其他人参与了皇家骑警所称的“假冒分销网络”。

报告中的日期和事件还突出了在大流行期间皇家骑警与加拿大金融情报机构FINTRAC之间协调工作的问题。

加拿大皇家骑警和加拿大皇家造币厂（一家国有企业）拒绝让调查人员或安全管理人员讨论这起似乎是多年来最大的假币调查。

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皇家骑警的报告显示，他并不是唯一一个在大多伦多地区流通2美元假币的人，但没有解释在未切除的部分，他是如何拥有这么多假币的。

根据皇家骑警的报告，第二个人被逮捕并被指控，但有关此人的所有细节都被涂黑了，甚至报告的标题页也没有。

皇家骑警刑事调查报告的封面本身就经过了大量修改。环球新闻/根据信息获取法从加拿大皇家骑警处获取

报告称：“皇家骑警的调查确定，假币的流通并不局限于何代雄完成的两美元假币的银行存款。”接下来的10句话也被涂掉了。

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他在这起刑事案件中的律师此前告诉《环球新闻》，另一名男子是伪造卡通人物的真实故事，但他表示，在驱逐未遂后，加拿大当局释放了这名男子。

《环球新闻》根据《信息获取法》获得的一份皇家骑警调查报告节选。皇家骑警

报告显示，在加拿大皇家造币厂于2021年6月16日请求帮助后，皇家骑警于2021年7月12日开始调查。

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报告显示，到那时，皇家骑警自己的国家防伪局（NACB）已经知道这些假币在大多伦多地区流通了一年多。

皇家骑警的报告显示，赝品于2020年2月首次出现在达勒姆地区警察局的档案中，与2021年在多伦多流传的赝品相同，但没有提供进一步的细节。

皇家骑警的报告指出，在2020年大流行的最初几个月里，造币厂暂停了其硬币检查计划，该计划旨在发现、识别和回收假币。

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然而，一项可能是造币厂安全措施的举措——避免工人聚集在设施内以防止感染——也让多伦多地区的造假者获利了一年多。

他是如何被认定为嫌疑人的

皇家骑警的报告显示，一旦皇家骑警在2021年启动调查，他们很快就通过造币厂的硬币取样和检查计划将何某确定为嫌疑人。

造币厂的计划包括取出装有500枚2美元硬币的大红色盒子，打开并检查它们，看看每个大盒子里有多少假币，如果有的话。

每个箱子都可以追溯到一个特定的银行和分支机构，在那里存款或通过装甲车运输服务。在银行进行进一步的调查可以确定嫌疑人。

随着事态的发展，加拿大皇家骑警的调查扩大到包括近12名调查人员：在商人存放硬币时对何某进行监视行动，还有来自加拿大皇家骑警下属的国家反伪造局的法医专家，以及来自三家银行的欺诈调查人员。

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加拿大金融情报机构FINTRAC也参与其中。

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加拿大汇丰银行的标志出现在多伦多的国王街西。加拿大汇丰银行被加拿大皇家银行收购。加拿大新闻社/爱德华多·利马

报告称，该团队发现，在2021年1月4日至2021年11月12日期间，他一直将2美元硬币存入大多伦多地区皇家银行、蒙特利尔银行和汇丰加拿大银行的各种个人和商业账户。

为什么重要？

为什么加拿大人要关心廉价的2加元是否被伪造并大规模流通？

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成千上万的加拿大中小企业每天从客户那里接受数百万枚这样的硬币。如果银行拒收假币并没收，那么蒙受经济损失的是商家，而不是顾客。

钱币收藏者也会购买一卷一盒价值2美元的钱币来“寻找”更稀有、更有收藏价值的钱币。如果他们从银行购买的一盒500张假币中，有10张或50张是假的，柜员不会把假币收回，这会让爱好者们蒙受痛苦和无法承受的损失。

0:21 加拿大有一个新的toonie,庆祝因纽特文化

这两种情况都会削弱公众对加拿大铸币体系的信心。

造币厂的一位发言人声称，目前的硬币监测项目“表明，2美元硬币的假币数量仍然很低。”

假币专家迈克·马歇尔不同意这种说法，他说，尽管何某已被逮捕并定罪，但另一名嫌疑人仍逍遥法外，假币仍在继续流通，只是偶尔会中断流通。他说，数量在不同时期也有所不同。

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“他们在循环使用（仿冒品）。他们现在没有高百分位数，但他们仍然在那里。它们将下降到硬币样本的1%，但在某些时候会增加到硬币样本的5%到6%，这是很多，”马歇尔说。

一名魁北克省男子因持有和使用他从中国订购的假卡通而被定罪并入狱，但没有任何迹象表明他的案件和他的案件有任何联系。

现在的趋势

马歇尔说，《环球新闻》获得的加拿大皇家骑警调查报告中描述的有关何某的事实表明，如果警方早点逮捕这名杂货商，就可以更快地破坏多伦多的分销网络。

马歇尔说：“他们抓住了他，等了四到五个月，直到他再次作案，他们才逮捕了他，这完全没有道理。”

一家银行发现了假币，其他银行没有

报告显示，2021年6月、8月和11月，在大多伦多地区的三家皇家银行分行的存款中发现了第一批也是数量最多的2美元假币。

造币厂的硬币抽样工作显示，2021年7月26日，有人在RBC分行存放了假的2美元硬币，造币厂的抽样程序在盒子里检测到假的硬币。

2021年9月3日，加拿大皇家银行地区调查负责人（姓名被涂黑）告诉皇家骑警调查人员，该银行可能已经确认了这位储户的身份。

到2021年9月15日，加拿大皇家银行告诉加拿大骑警，他们已经找到了一名客户伪造存款的监控录像，并确认了他的身份。

皇家骑警说，到2021年10月4日，调查人员获得了一份法院命令，要求RBC披露7月26日在RBC制造那盒硬币的人的姓名、视频和记录：他是何代雄。

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报告称，随着加拿大皇家骑警对嫌疑人的追捕，何某于11月8日在多伦多的RBC分行又存入了六箱假币，面值为3000美元。

加拿大皇家骑警立即将这双鞋作为疑似假货查获，因为这双鞋的设计缺陷是脚趾分叉，而不是熊掌。缴获的硬币被送往警方化验室。

11月29日，一名皇家骑警法医伪造专家在一份初步报告中证实，这些都是假货。随后进行了全面确认。

报告称银行未能发现假钞

皇家骑警的调查报告显示，除了他在加拿大皇家银行的存款外，造币厂官员还发现并截获了另一箱500英镑的假币，这些假币被加拿大汇丰银行接受为合法存款。

事实上，皇家骑警很快就了解到，他在2021年的11个月内，在大多伦多地区的不同汇丰银行分行存放了77大箱的托尼。

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一笔存款导致了他的垮台。

2021年10月4日，他在多伦多的汇丰银行（HSBC）分行存入了一个大箱子，里面装着500枚面值2美元的硬币。这些硬币被转移到造币厂，造币厂检查了盒子，发现里面全是假的。

加拿大皇家骑警的报告强调了一个装满2加元假币的盒子是如何被加拿大汇丰银行接受存入银行的，而柜员却没有发现里面装满了500枚假币。皇家骑警报告《环球新闻》是根据《信息获取法》获得的

然而，据加拿大皇家骑警采访的温哥华汇丰银行欺诈调查员称，汇丰银行柜员和为该银行工作的硬币处理人员都没有发现这个箱子或何某的任何其他汇丰硬币箱有可疑或可能是假币。

汇丰加拿大调查人员的名字被涂黑了。汇丰对失误的解释也被涂黑了。汇丰加拿大后来被加拿大皇家银行收购。

皇家银行发言人拒绝置评，将问题转给伦敦的汇丰全球（HSBC Global），后者的企业媒体部门没有回应。

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与皇家骑警的报告中声称汇丰银行没有发现这些假钞相反，在里士满山，一位敏锐的BMO分行柜员在2001年11月12日接受后不久就发现了一箱伪造的骆驼头硬币（500 x 2美元）。

当天晚些时候，蒙特利尔银行的出纳员问何某他是如何获得这些硬币的，并说银行认定这些硬币是假币。他给银行柜员的回信被修改过。

加拿大皇家骑警的报告称，身份不明的BMO柜员通知了他们的分行经理，后者随后准备并向FINTRAC提交了一份可疑交易报告，“涉及何代雄在蒙特利尔银行的金融活动”。

蒙特利尔银行分行经理等着警察的电话。

2022年2月28日，也就是近三个月后，FINTRAC向加拿大皇家骑警提供了一份更广泛的披露和金融情报报告，内容涉及何某“在蒙特利尔银行的可疑金融活动”。

接下来是FINTRAC向加拿大皇家骑警的报告

加拿大皇家骑警报告中讨论FINTRAC关于他的情报的几乎整整一页都被编辑了。

2022年3月4日，加拿大皇家骑警调查人员终于从FINTRAC收到了有关BMO可疑交易报告的信息。

从BMO分行经理提交STR到FINTRAC制作披露报告并与加拿大皇家骑警分享的时间间隔长达数月，没有给出原因。

FINTRAC的一位发言人说，联邦法律禁止他解释。

然而，过去公开的FINTRAC金融情报披露表明，这些报告是深入的，涉及对个人及其拥有的企业的数百笔交易的分析，而不仅仅是对一家银行可疑交易报告的快速评估。

2022年4月26日，在BMO提交可疑交易报告四个多月后，两名皇家骑警来到了里士满山BMO分行，何某曾试图在那里将一箱假硬币存入他的商业账户。

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据报道，两名警察检查了BMO保存的可疑硬币，认为它们是假币，立即将其没收。他们将它们转交给皇家骑警的国家防伪局进行检查。这些照片后来都被证实是赝品。

几天后，何代雄被捕。

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